反洗錢 · 國際執法協作與資產追回

國際反洗錢執法協作與跨境資產追回案

脱敏案例 · 行業交流與實務參考

背景與挑戰

跨境洗錢與非法資產轉移日益跨國化、專業化，單一國家難以獨立完成追蹤與追回。國際刑警組織、歐洲司法合作組織等機構推動建立跨境資產追蹤與快速協作機制，面臨信息互通、資產查封與返還等複雜挑戰。

國際刑警組織於2025年首發“銀通緝令”（Silver Notice），專門用於協助查找、追查跨國非法資產；在個案中，應請求國請求，快速識別其境外資產線索（涉及現金、房產、車輛等）；歐洲司法合作組織等也協調多國執法機構聯合偵查跨境洗錢，對涉案資金採取凍結、查封措施。

通過“銀通緝令”等新機制，應請求國成功識別並追蹤到境外非法資產達數百萬美元級；跨境聯合偵查行動也查獲並凍結涉案資金數千萬元級，有效打擊了跨國洗錢網絡。

跨境資產追蹤與追回高度依賴國際執法協作、金融情報共享與機制創新。本案展示了國際反洗錢合作的最新路徑，為聯盟參與跨境反洗錢協作、協助客户追蹤和追回跨境資產提供了方向性參考。