涉企詐騙案件調查與綜合挽損

某大型製造企業內外勾結詐騙調查案

脱敏案例 · 行業交流與實務參考

背景與挑戰

某製造企業發現，產品在售後維修、舊件回收環節存在大規模異常流失，疑似內外勾結的團伙性詐騙。案件涉及鏈條長、地域廣、證據隱匿深，企業自查取證困難，難以直接推動刑事立案。

項目團隊執行“情報研判—證據整合—法律推進”專項攻堅策略：運用大數據分析梳理異常交易網絡，摸清團伙架構與作案模式；將零散信息轉化為符合刑事案件立案標準的證據材料；協助企業法務與公安機關高效對接，推動刑事立案，並同步籌劃民事追償。

在較短時間內助力公安機關成功立案並對主要犯罪嫌疑人採取強制措施；通過刑事追贓與後續民事途徑，為企業挽回重大經濟損失；同時協助企業堵塞業務漏洞，完善內控監督機制。

該案方法論可延展至海外售後網絡、跨境舊件迴流、關聯交易舞弊等場景，為跨境執法協作、證據互認和海外資產追索提供實踐參考。