聯盟註冊信息
香港反洗錢聯盟根據《香港法例第151章〈社團條例〉第5A（1）條），已於 2025年6月27日 獲香港警務處正式批准註冊，屬依法成立的 非營利社團（NGO） 。
定位
以香港為中心，匯聚政府、立法、監管、金融、科技及學術力量，搭建公共利益平台，推動 反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集（AML/CFT） 的研究、協作與能力建設。
▲ 聯盟在香港立法會首期活動主要參與成員照
使命
協助執法機關、立法機構及監管機構，提供 政策研究、專業支援及合規科技應用 ，進一步強化香港作為國際金融中心的核心地位。
研究治理類（規則與共識）
形成制度與方法論框架，支撐行業合規與社會監督。
🔹 A1.政策研究與標準制定
內容 ：FATF/本地法規對接，行業自律規範、作指南、制裁與旅行規則數據庫的方法學。 * 適用對象 ：政府/監管政策研究部門、金融機構合規官、行業協會。 * 對外合作 ：政策研究報告、標準建議稿、行業白皮書、合規工具包發佈與解讀會。
🔹 A2.合作與信息共享（公眾教育）
內容 ：工作層溝通機制、專題研討/圓桌、公眾教育與風險提示通報。 * 適用對象 ：執法與監管部門、行業機構、媒體與公益組織。 * 對外合作 ：季度風險通報、專題論壇、跨機構聯合課題與信息共享機制簽署。
支援服務類（能力與方法）
以評測、培訓、諮詢等非執法方式，提升機構合規能力。
🔹 B1.技術評測與示範應用
內容 ：KYC/KYB、鏈上分析、交易監測、旅行規則等技術的測試標定/示範；沙盒/試點對接方法。 * 適用對象 ：銀行、支付、虛擬資產平台、科技公司。 * 對外合作 ：技術評測報告、試點方案書、最佳實踐清單、沙盒申請輔導（不代行審批）。
🔹 B2.人才培訓與認證
內容 ：法律與監管框架、CDD/KYC、可疑交易識別與報告、數據保護與隱私合規;機構內訓與資格認證。 * 適用對象 ：金融/科技/NGO從業者、法務與風控團隊。 * 對外合作 ：公開課與考試、機構定製內訓、年度繼續教育計劃。
🔹 B3.案件支援與風險警示（方法學諮詢）
內容 ：跨境虛擬資產個案的分析方法、鏈上追蹤路徑設計、證據留痕流程與合規意見；高風險地區/交易模式提示。 * 適用對象 ：執法與監管部門（在其授權下）、合規與內控團隊。 * 對外合作 ：個案方法建議書、風險評估簡報、專題預警通報。 * 紀律邊界 ：不參與具體執法、審批或資產處置；不作司法判斷。
基礎設施與應用類（場景與平台）
以標準化“底座”與示範場景，促進行業規模化、可驗證的合規實踐。
🔹 C1.聯盟認證錢包與結算合作
內容 ：合規標準與互認框架；成員錢包/結算方案的適配評測與對接；跨境支付清結算的合規能力驗證。 * 適用對象 ：跨境貿易企業、支付機構、虛擬資產服務商。 * 對外合作 ：認證規範、評測結果摘要、場景對接清單。 * 紀律邊界 ：只做標準與評測與對接，不從事交易、不持有客户資金、不提供投資建議。
🔹 C2.AI 模型與共訓平台/智能風控
智能風控
內容 ：聯邦學習與匿名數據共享；預訓練反洗錢模型（異常交易檢測、團伙識別等）模型市場；監測—告警—複核—留痕閉環實踐包。 * 適用對象 ：銀行、虛擬資產平台、風控/數據科學團隊。 * 對外合作 ：模型評測與部署指南、數據貢獻與回饋機制、聯合建模試點。
🔹 C3. 貿易合規與票據場景（“三流合一”）
內容 ：資金流、物流、票據流一致性校驗;IoT/GPS、電子合同與鏈上憑證接入;
制裁與敏感貨物規則引擎測試與優化。
適用對象 ：供應鏈金融、外貿/跨境電商、銀行貿易金融條線。
對外合作 ：場景評測報告、風控規則包、集成與驗收清單。
🔹 C4.Web3 安全與“賞金”生態
內容 ：漏洞分級賞金機制、智能合約審計與形式化驗證、項目合規審查方法學與樣本庫。 * 適用對象 ：公鏈/應用方、安全公司、白帽社羣、交易與託管平台。 * 對外合作 ：安全審計報告、漏洞響應流程與復盤、生態合作協議。